Полиция Москвы возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении жительницы столицы. Ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом во вторник сообщил пресс-центр МВД России.

По версии следствия, злоумышленница и её сообщники занимались нелегальным бизнесом по транзиту и обналичиванию денег физических и юридических лиц.

При этом так называемые «обнальщики» специализировались на финансах, выделенных по госконтрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий. Деньги поступали на счета подконтрольных мошенникам фирм через цепочку компаний и затем похищались.

Для нелегальных транзакций преступники использовали реквизиты порядка 70 компаний, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах. Платежи осуществлялись по фиктивным основаниям.

По данным правоохранителей, в качестве вознаграждения псевдобанкиры получали не менее 1% от обналичиваемой суммы, при этом их доход исчислялся десятками миллионов рублей.

В ходе проведенных на территории Московского региона обысков полицейские изъяли документы, печати, банковские карты, электронные носители информации и средства связи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников криминальной финансовой деятельности.

Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.